Phong tỏa 400.000 Euro của Việt kiều tại Agribank

2025-04-01 17:51:39

Cỡ chữ

Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi cho biết đã phong tỏa khoản tiền 400.000 Euro của một Việt kiều để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. - Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi cho biết đã phong tỏa khoản tiền 400.000 Euro của một Việt kiều để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. Bắt nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank Vietbank đòi bán trụ sở Agribank để trừ nợ Nợ xấu Agribank bằng vốn cả chục ngân hàng Xem bài khác trên Vef.vn Trả lời PV.VietNamNet về vụ việc “Việt kiều gửi tiền tiết kiệm nhưng không rút được tiền” đăng tải ngày 15/3, đại diện Agribank cho biết, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đang phong tỏa khoản tiền này để đảm bảo việc trả nợ khoản vay cho khách hàng. Theo giải trình của Agribank Mặc Thị Bưởi, ngày 2/2, ông Dương Thanh Nghị (Việt kiều sinh sống tại Pháp, địa chỉ ở Việt Nam: Chu Hải - Tân Hải - Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu) có mang sổ tiền gửi tiết kiệm số seri AM0741680, số tiền 400.000 EUR đến Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi xin rút số tiền nêu trên. Qua đối chiếu, sổ tiết kiệm ông Nghị đang giữ có seri không khớp với số seri trên hồ sơ và phần mềm quản lý dữ liệu của Agribank. Mặt khác, sổ ông Nghị mang đến rút tiền không có tiền trong ngân hàng; đồng thời, trên hồ sơ thể hiện ông Nghị có 1 số tiết kiệm khác có số seri là AM0741713 đang được thế chấp bảo đảm vay số tiền 10.400.000.000 đồng (mười tỷ bốn trăm triệu đồng) theo Hợp đồng tín dụng số 1900LAV201400592/HĐTD. Phòng giao dịch Hòa Hưng - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi Số tiền này Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi phong tỏa để đảm bảo việc trả nợ khoản vay. Hồ sơ vay vốn, nhận tiền, lĩnh tiền có đầy đủ chữ ký của ông Dương Thanh Nghị. Qua kiểm tra, từ tháng 9/2014 đến nay, ông Nghị đã có nhiều giao dịch gửi tiền, vay tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng. Tất cả các giao dịch của ông Dương Thanh Nghị đều được thực hiện trực tiếp với Nguyễn Lê Kiều Quang (thời điểm đó đang là Giám đốc Phòng giao dịch Hòa Hưng - Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi) tại phòng làm việc riêng, không thông qua giao dịch viên. Nguyễn Lê Kiều Quang đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã về tội tham ô tài sản. Để bảo đảm lợi ích hợp pháp của khách hàng và làm sáng tỏ sự việc, Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã có công văn thông báo cho ông Dương Thanh Nghị và ông Dương Thanh Tịnh (người được ủy quyền của ông Dương Thanh Nghị - hiện nay ông Dương Thanh Nghị đã quay lại Pháp) để thống nhất phối hợp giải quyết. Do hồ sơ vay vốn, thế chấp sổ tiết kiệm AM0741713 có đầy đủ chữ ký của ông Nghị trên tất cả các chúng từ nên việc ông Nghị yêu cầu rút tiền cho sổ tiết kiệm số AM0741680 không có trong hồ sơ lưu tại Agribank là chưa thực hiện được, phải chờ kết luận của cơ quan pháp luật. Để giải quyết vụ việc, Agribank đã có công văn số 31/NHNoMTB-KTKSNB.m ngày 3/2/2015 gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC46) đề nghị xác định quan hệ cá nhân giữa ông Nguyễn Lê Kiều Quang và ông Dương Thanh Nghị đối với khoản tiền gửi 400.000EUR nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi lợi dụng, tham ô tài sản của Nhà nước. Agribank khẳng định quyền lợi hợp pháp của khách hàng gửi tiền luôn được đảm bảo và bảo mật. Hiện các hoạt động vay vốn, gửi tiền tại Phòng giao dịch Hòa Hưng vẫn diễn ra bình thường. Lê Hà Rừng sâm Ngọc Linh 250 tỷ trên đỉnh trời ngàn mét Đại gia có 20 ngàn căn nhà mặt phố Sài Gòn Mãng xà 7 mét trong bể rượu đại gia Tuyên Quang Bí ẩn ái nữ 8X trăm tỷ giàu nhất Việt Nam mới nổi Lệ phí đăng ký ôtô tăng 5 lần? VPBank phải ôm nợ từ Vinalines? 'Công nghiệp' thịt chó: Ám ảnh hành trình bắt và giết

Nguồn bài viết : XS Thần tài